申请波兰加密货币交易所和钱包许可证需要什么？

波兰为虚拟资产服务提供商 (VASP) 公司提供受监管的法律环境，法规自 2021 年 11 月起生效。公司和许可证设置可以远程完成，华沙是波兰的首都和欧洲第七大城市联盟。与邻近的加密许可目的地爱沙尼亚和立陶宛相比如何注册虚拟货币钱包，波兰的法规在设置过程方面被认为更加灵活，并且由于对现场合规人员没有具体要求，因此持续成本较低。

波兰为使用虚拟货币运营的 VASP 公司提供 4 种类型的加密许可证：

A) 加密货币和法定货币兑换服务提供商；

B) 加密到加密；

C) 授权用于官方活动的经纪服务，包括法定货币到加密货币和加密货币到法定货币以及加密货币的加密货币兑换服务。此类活动注册使加密货币交易所能够以受监管的方式运营。

D) 虚拟（加密）货币钱包服务 虚拟货币钱包服务是指为客户生成密钥或在框架内保存客户的加密密钥的服务，可用于保存、存储和转移虚拟货币。货币。

一家公司可以同时注册所有 4 个加密事件。

申请波兰加密许可证公司架构的要点；

首先在波兰成立有限责任公司（Sp. z oo）。最低股本要求为 5000 兹罗提（约 1100 欧元）。接受虚拟办公室地址作为公司地址公司设置可以完全远程完成，从所需的原始文件开始，通常需要大约 10 个工作日。

目前公司结构的最低要求是 1 人可以同时担任股东、管理委员会主席和反洗钱合规官。需要注意的是，公司管理委员会成员必须具有至少一年的虚拟货币运营领域经验；或者，可以参加在线课程以获得监管机构的资格。我们建议外包第三方服务提供商以满足反洗钱合规和相关报告要求。根据项目审查，我们可以为财务报告、本地实质和合规支持服务提供持续支持，例如合格的本地居民反洗钱合规官职位如何注册虚拟货币钱包，以满足报告要求。

根据 AML/KYC 法规，在波兰拥有加密货币许可证的公司必须详细了解所有客户和交易的最新情况。监管机构可能会询问公司的活动，尤其是在遵守预先定义的 AML/KYC 政策方面。如果超过某些交易门槛，则必须向监管机构发出进一步通知。我们的律师和反洗钱合规专家支持准备一整套法律和合规文件，因为监管机构可能要求检查和监督内部程序。

申请波兰加密许可证需要哪些文件？

1.股东有效护照复印件

2.授权书 (PoA)

3.计划的业务模型和许可活动描述

4.简历（CV）列出所有参与者的就业和教育背景

5.所提供服务的网址

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6.定罪登记处为股东、董事会成员、最终实益拥有人提供的非犯罪证明（不超过 3 个月）*

所有列出的文件必须由公证人签发，并以英文（或宣誓的英文翻译）确认。在第一阶段，将收集所有信息，并根据您的情况提供分步流程概述。整体申请时间约1-2个月。