比特币被曝“刷量”引流，暴涨暴跌引关注，央行采访三大交易所

核心提示

“看他从竹楼升起，看他楼倒塌”。 2017 年初比特币的突然崩盘让投资者的信心一落千丈。

在市场人士看来，区块链的日益普及是这一波比特币行情背后的最大推动力，而杠杆交易则是市场屡创新高的推动力。从 2016 年到 2017 年暴涨的比特币也积累了风险。央行敏感风险意识，各部门6日对北京、上海主要比特币交易平台进行约谈，提醒风险，要求自查整改。

2017年初以来，比特币开始了一轮“狂涨”。 1月1日重回6900元，1月2日突破7300元，1月3日突破7400元。截至1月5日，突破前期高位8000元，创下8895元的历史新高。受央行6日采访影响，比特币一度下跌500元，突破6000关口，收盘最低5600元。截至6日21:00比特币高频交易，比特币已经反弹，在6200元左右上下波动。

同时，小平台通过刷量来增加交易活跃度的问题（注：虚拟交易是通过各种方式创建的，没有实际交易量）也被曝光。不过也有不少人告诉记者，通过刷单来抬高比特币的价格是不可能的。 “如果只是刷量就能提价，那么2014年比特币不会跌到900元。”一位业内人士表示。其实刷量更多的作用是为平台吸引用户和投资者。

央行发布风险提示

近期比特币价格的飙升引起了监管机构的关注。近日，央行上海总部和北京市工商管理部分别采访了前三大比特币交易平台负责人。根据海口总部及业务管理部1月6日的公告，三个交易平台分别是北京的火币和OKCoin，以及上海的比特币中国。

根据央行官方公告，采访的目的是了解平台运行情况，提醒其可能存在的风险，并要求其严格按照相关法律法规进行操作。督促平台按照相关法律法规进行自查，并进行相应的清理整改。

记者询问了公告中明确提及的上述三个交易平台的相关负责人。对此，各平台一致认为采访属实。在强调自身合规性的同时，将按照央行和其他监管部门的要求，按照相关法律法规进行严格自查。界面记者注意到，在所有外部回应中，这些平台均否认比特币价格波动与近期外汇表现有关。

在合规过程中，国内比特币交易平台未来可能会建立行业自律联盟。火币网表示，平台拟与行业内各企业建立行业联盟，进行行业自律，推动行业标准的建立。

一位分析师表示，市场一直怀疑比特币是秘密资金出海的新渠道。在国内交易平台数量众多、日均交易量高、币价短期波动较大的情况下，比特币越来越受到监管机构的关注。

目前，央行禁止中资银行和第三方支付机构直接或间接参与比特币兑换交易。如果用户想购买比特币，需要通过邮箱认证、手机绑定、双重认证后，才能向交易平台机构汇款。仅使用平台资金购买比特币。

在资金通过比特币出境方面，记者从国内顶级交易平台获悉，如果公安机关查处涉及金额较大的案件，发现涉案资金流向比特币交易所逃逸。 ，公安机关将向平台发送《协助调查函》，平台将协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。

最近的趋势就像“过山车”

2016年下半年，比特币价格暴涨43%，并在2017年1月5日凌晨创下历史新高。然而，比特币的狂欢势头并没有持续多久。 1月5日下午，比特币暴跌逾千元，全天波幅超过20%。

对此，部分投资者认为，虽然比特币可能仍有上涨空间，但此前的快速上涨势头无法持续，比特币的大幅下跌在意料之中。

比特币自2015年初以来大幅上涨，主要受中国买家推动，部分比特币平台独有的人民币和美元双币交易功能也使得比特币交易与国内交易疏远。一个灰色的货币兑换工具。有分析人士指出，目前所有流通的比特币总市值仅为160亿美元左右，与其他资产相比，相当于“杯水车薪”。

然而，尽管周四大幅下跌，但比特币自 2017 年元旦以来一直保持 6% 的涨幅，疯狂的上涨甚至让所有主要货币、股市和大宗商品都相形见绌。 Not only in China, but India’s abolition of large banknotes and risks such as Venezuela’s political risks, Trump’s election, and Brexit are also driving demand for Bitcoin.此外，比特币产量减半也导致价格上涨。

在过去的 6 个月里，中国市场现在占全球比特币交易量的 98% 以上，部分原因是中国的比特币交易不收费。此外，全球三分之二的比特币“挖矿”主力在中国。

回顾比特币不长的历史比特币高频交易，最疯狂的行情始于2013年。这一年，比特币从几百元涨到2000元，再一次调整到700元，然后再次暴涨，短时间内涨到7000元。之后，一场大规模的“血洗”过程无声无息地开始了。在这场过山车般的“冒险”中，有多少人掉进了沙子里；有多少人熬过了最艰难的日子。

“能坚持到900元不放弃的人，现在有不错的回报。”一位比特币超级玩家告诉记者。他是中国最早接触比特币的人之一，深信比特币在金融和发展领域的价值，一直坚持低价囤币。

平台已成为“经验法则”

2016年，全球金融市场经历了一系列重大事件，其中包括多次引发市场动荡的“黑天鹅事件”。而在金融市场动荡之际，比特币似乎是一种广受欢迎的避险工具。

在比特币越来越受到关注的同时，部分平台“刷卡”的违法行为也被曝光。

“在一些比较小的平台上，如果出现出价高但抢不到币的情况，那基本上可以确定是自己刷量。”陈先生告诉记者。陈先生是一名程序员，从比特币开发之初就一直关注和购买。

在他看来，交易平台刷量是一件很简单的事情，只需要写代码就可以了，这样增加交易量成本不是问题。一般来说，比特币交易平台刷量分为三种。有两种方式：一是直接虚报交易量；另一种是开个账户，挂个程序进行自我交易的方式，这种对抗表面上形成交易，但本质上并没有比特币转账。三是设置两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

“对平台交易系统有了解的人，可以通过一些数据看出他们是否在刷量。作为一些不懂程序的纯投资者，很难区分。”陈先生说。

但也有不少人告诉记者，通过刷单来抬高比特币价格“不太可能”。

“如果仅仅刷量就能涨价，那么2014年比特币不会跌到900元。比特币市场覆盖全球，所以比特币的价格并没有想的那么高。”价格完全取决于市场需求和时事政策影响。”业内人士表示。

在李大伟看来，外界质疑中国交易平台的交易量是不准确的，因为中国市场的特点和零费用交易模式，会出现大量的API交易（注：即自动交易接入）在交易平台之间完成，API交易大大增加交易量并带来流动性，对币价没有影响。当然，也有一些交易平台由于中国市场的竞争环境，自己买卖量，但对比特币市场影响不大。

那么，为什么这些平台会这样做呢？据了解，刷量只是为了平台本身的虚假繁荣，更多的是为了吸引投资者、聚集用户。目前，交易平台的盈利来源主要有两种，一是提现，二是通过向投资者提供杠杆和收取费用，直接关系到平台上的投资者数量和交易活跃度。

监管靴什么时候落地？

一进门，就发现OKCoin办公室左侧的小会议室里挂着海淀区网警办公室的牌子。这个牌子是2016年12月29日才挂掉的。虽然这个牌子才刚挂起来，但是这种政府对平台的监管却一直存在，即使对于正规的比特币交易平台来说也是如此。徐明星告诉经济观察报，平台一直在配合执法部门对盗币等违法行为进行调查，超过一定金额的可疑交易也会及时上报相关部门。

自2013年12月5日中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》以来，比特币作为一种特殊的虚拟商品被纳入政府监管范围。 《通知》定义了比特币的性质：比特币不是一种真正的货币，而是一种特定的虚拟商品。同时，《通知》还要求金融机构和支付机构不得开展比特币相关业务。

类似的法规在世界各地都很普遍，中国和美国的两个主流比特币市场将比特币定义为一种商品。在随后的演进中，围绕比特币形成的一系列衍生品市场也更接近于商品的交易模式，比如相关的杠杆服务、融资和货币融资服务，以及类期货交易和现货交易。

但这并不是比特币市场的全部游戏。 2013年，阿什利用中国市场和海外市场比特币与莱特币（另一种虚拟货币）的利差进行套利。当时国内比特币价格比海外市场高出20%，莱特币价格高出10%。 A 她使用莱特币作为融资渠道，在海外购买比特币，在中国出售，赚取 10% 的差价。这样一日往返，可以获得200%的收益。

一系列新玩法正在给监管机构和原有金融体系带来新的挑战。从比特币成立之初，去中心化就一直是隐含在技术中的理想。 2009 年 1 月 3 日，比特币创始人中本聪在创世区块中留下了一句话：“首相第二次是对的。为濒临崩溃的银行提供紧急救助”是头版文章的标题当天的《泰晤士报》。

比特币成立之初，很多比特币支持者曾将比特币视为减少政府货币超发的技术体系——比特币跨境流通的无国界特性可以增加政府超发货币的发行能力需要考虑的因素。

但从目前的情况来看，政策对比特币的影响远大于比特币所能带来的挑战。 2013年五部委政策出台后，比特币价格下跌。市场的火爆也让部分投资者担心监管政策难以预料。在他们看来，8000元是红线，2013年突破8000元的比特币迎来监管政策。

1月5日站上8000元一线，甚至接近9000元，比特币随后迎来一波大跌，1月6日截止前一直维持在7000元左右。与股市不同的是，这是一个 24/7 的市场。尽管谨慎的投资者已经开始准备减仓。但在乐观者眼里，比特币的价格应该是星辰大海，18000元是可以预见的数字。