【风险提示】金融办：谨防虚拟货币投机诈骗

近期虚拟货币白皮书，随着区块链技术的推广，虚拟货币炒作风起云涌，一些不法行为有死灰复燃的迹象。因“区块链应用场景落地”等原因，以“XX币”、“XX链”等形式发行虚拟货币，发布白皮书，虚构利用生态，募集资金或比特币等虚拟货币资产，以太坊；用于注册的境外ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易等服务，金融办今日发布紧急警告。想要参与虚拟货币交易的市民一定要提高警惕！

此类活动并非真正基于区块链技术，而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。它主要具有以下特点：

一、联网和跨界显而易见。依托互联网和聊天工具进行交易，利用网络支付工具收付资金，风险范围广，传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质上是为国内居民开展活动，远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称，自己获得了海外优质区块链项目的投资额度，可以代为投资，极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外，很难对其进行监控和追踪。

二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作虚拟货币白皮书，大肆捏造“高大上”理论，有的还利用明星V“平台”进行宣传，以“糖果”空投为诱惑，声称“币值只会涨”但不跌”、“投资周期短、回报高、风险低”，是高度妄想。在实践中，不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势，设定盈利和撤资，非法牟取暴利。此外，一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币，或者打着共享经济的旗号，用IMO的方式炒作虚拟货币，隐蔽性和混淆性很强。

三、存在多种违法风险。不法分子通过宣传，利用“静态收益”（从炒币升值中获利）和“动态收益”（从线下开发中获利）吸引公众投资资金，引诱投资者和开发人员加入，不断扩大资金池。，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

金融办提醒：上述违法行为以“金融创新”为噱头，本质上是“借新还旧”的庞氏骗局，资金难以长期维持运转. 希望广大投资者保持高度警惕，理性看待区块链，不要盲目相信炒作承诺。对各类以“币”名义进行的非法金融活动，公众应树立正确的货币观念和投资观念，强化风险防范。防范意识和识别能力，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。